Díli (timorpost.com) – Timor-Leste foi alvo da avaliação do Grupo Ásia/Pacífico para o combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento de Terrorismo (APG, em inglês), uma organização intergovernamental, relativamente às atuações do Governo timorense na luta contra os crimes de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo.
A diretora da Unidade de Formação Financeira do Banco Central de Timor-Leste, uma das entidades membros do Conselho Nacional do Combate aos crimes em causa, Maria José Sarmento, disse que a avaliação se focou na implementação das recomendações do APG e da lei do combate ao branqueamento de capital e financiamento do terrorismo no país.
“A equipa do APG, composta por dez especialistas nas áreas de finanças e leis, pretende saber a perceção dos membros do conselho em relação aos riscos e motivos de surgimento dos crimes de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo”, disse Maria José Sarmento ao Timor Post.
A responsável afirmou ainda que a equipa averiguou as recomendações sugeridas na sequência das anteriores avaliações do grupo a Timor-Leste, que decorreram em 2012, sobretudo o pedido da implementação do sistema do regime anti-branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo no país.
O Conselho Nacional do Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo é composto por Ministério da Justiça, Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, BCTL, Ministério das Finanças, Ministério do Interior, Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL), Procuradoria-Geral da República, Polícia Científica de Investigação Criminal (PCIC), Serviço de Registo e Verificação Empresarial (SERVE), Trade Invest e Inspeção Geral do Jogo.
Recorde-se que Timor-Leste aderiu ao Grupo Ásia/Pacífico para o combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento de Terrorismo em 2008, sendo que esta é a segunda vez que o país é alvo de avaliação, cujo relatório será publicado no sítio do APG.
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